Дело финансовой пирамиды «Амир Капитал» расследуют в Казахстане. Пострадали граждане стран СНГ
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматы начал расследование в отношении компании «Амир Капитал», подозреваемой в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает пресс-служба ведомства.
Организация позиционировала себя как международный инвестиционный фонд и в течение трех лет привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана. Вкладчикам обещали доход от 5 до 10% от торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в различные проекты.
Регистрация новых участников проходила через реферальные ссылки на сайте компании, а пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через Amir Wallet. На деле проценты выплачивались за счет средств новых вкладчиков, что соответствует принципу финансовой пирамиды.
По данным следствия, в схему вовлечены более 40 человек. В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств с платформы «amir.capital», ссылаясь на технические сбои. Выплаты так и не возобновились.
Суд санкционировал арест криптоактивов на сумму свыше 10 млн долларов США, а также земельного участка в Алматинской области. Одна из подозреваемых арестована сроком на два месяца.