Деятельность финансовой пирамиды под названием Boxy Wealth пресечена департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, организаторы представляли себя в качестве инвестиционной компании и предлагали гражданам высокодоходный заработок — от 5% до 10% в сутки за якобы просмотр рекламных материалов. Таким образом, доходность должна была составлять более 150% в месяц и свыше 1800% в год.
Кроме того, схема предусматривала начисление бонусов за привлечение новых участников через реферальные ссылки — 10% от суммы вложений каждого нового вкладчика. Деньги поступали от граждан на банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов), после чего переводились на криптокошельки с целью их сокрытия.
Потерпевшими признаны свыше 180 граждан. Общий ущерб оценивается в 230 миллионов тенге (34,4 млн в российских рублях). Подозреваемый в организации финансовой пирамиды арестован на два месяца.