Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 130 нелегальных криптообменников, активно использовавшихся в схемах отмывания преступных доходов, полученных от интернет-мошенничества, наркоторговли и других противоправных действий, сообщает пресс-служба ведомства. По итогам финансовых расследований арестовано 16,7 миллиона USDT, передает «МИР 24».
Преступные группы, владельцы онлайн-«наркошопов» и кибермошенники, переводят деньги на банковские счета или на криптовалютные кошельки, привязанные к обменникам. После этого средства проходят многоступенчатую конвертацию через цепочку транзакций, что позволяет скрыть их происхождение.
В большинстве случаев для операций используются банковские карты и электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц (дропперов). Таким образом, теневые обменники выполняют роль «профессиональных отмывателей», обеспечивая обналичивание и вывод средств за границу.