В крупной сети нелегальных онлайн-казино в Казахстане оказались замешаны сотрудники банков

Свыше 600 миллиардов тенге прошли через крупную схему незаконных онлайн-казино в Казахстане. Агентство по финансовому мониторингу выявило масштабную сеть запрещенных площадок. В них участвовали более 20 платежных организаций и сотрудники банков, передает «МИР 24».

Закрыт колл-центр, который обеспечивал работу четырех казино и консультировал по денежным операциям. В нем числились 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Участники преступной схемы через партнерскую программу   перевели в криптовалюте более 200 миллионов долларов.  Для операций они использовали «серые» платежные терминалы и фиктивные договоры с букмекерскими конторами. 

«В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства. С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отметил официальный представитель Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан Ержан Тайжан.
 
Сейчас правоохранительные органы готовятся объявить в международный розыск еще восемь лиц, в числе которых иностранные граждане. В Казахстане азартные платформы полностью запрещены, а любое участие в их работе или продвижении влечет уголовную ответственность.